（原标题：航天晨光股份有限公司七届三十九次董事会决议公告）
航天晨光股份有限公司七届三十九次董事会以通讯方式召开，会议通知和资料已于2025年3月21日通过邮件和直接送达方式发出，表决截止时间为3月28日中午12时。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，会议召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过三项议案：一是《关于公司2025年度全面预算的议案》，根据控股股东中国航天科工集团有限公司的通知及公司相关文件要求，编制了2025年度全面预算；二是《公司2025年度重大经营风险预测评估报告》，为加强风险防控，公司组织编制了该报告；三是《关于回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，因2名激励对象工作调整至下属公司任职并参加新的持股激励计划，需回购注销其已获授但尚未解除限售的合计60,300股限制性股票。董事文树梁先生回避表决，其余7名董事一致同意。具体内容详见同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。